Market Maker (MM) Token HMSTR Diringkus FBI di Portugal
2024-10-13
Bittime - Dalam perkembangan yang signifikan, CEO Gotbit, Alexey Andryunin, telah ditangkap di Portugal atas permintaan FBI dan kini menunggu proses ekstradisi ke Amerika Serikat. Penangkapan ini mengungkap keterlibatan Gotbit dalam skema penipuan terkait token HMSTR, yang telah membuat banyak investor khawatir.
Penurunan Harga Token HMSTR
Setelah penangkapan Andryunin, harga token $HMSTR mengalami penurunan tajam sebesar 12% dalam 24 jam terakhir. Situasi ini menambah kekhawatiran di kalangan investor yang telah berinvestasi di token tersebut, memperlihatkan dampak langsung dari peristiwa hukum yang sedang berlangsung.
Baca juga : HoldCoin Reclaim 12 Oktober, Jawaban Terlengkap dan Cara Mengerjakan
Indikasi Penipuan Cryptocurrency
Departemen Kehakiman AS telah mengindikasikan 16 perusahaan dan lebih dari selusin individu dalam skema penipuan cryptocurrency yang melibatkan Gotbit, ZM Quant, dan CLS Global. Investigasi ini menghasilkan empat penangkapan, enam kesepakatan pengakuan, serta penyitaan lebih dari 30 juta dolar dalam bentuk cryptocurrency.
Proyek Penyelidikan FBI
Sebagai bagian dari upaya investigasi, FBI meluncurkan token mereka sendiri bernama NexFundAI, yang dibangun di atas blockchain Ethereum untuk menyelidiki praktik penipuan. Dalam proyek rahasia ini, FBI mendekati berbagai market maker (MM) untuk menawarkan layanan mereka, yang mengarah pada pengungkapan praktik manipulatif.
Praktik Manipulatif yang Ditemukan
Dalam percakapan privat dengan tim penyamaran FBI, karyawan perusahaan market maker mengungkapkan algoritma yang mereka gunakan untuk meningkatkan volume perdagangan, membuat beberapa dompet untuk mendistribusikan token, dan memanipulasi pasar. FBI menyebut praktik ini sebagai "wash trading," "aktivitas transaksi buatan," dan "manipulasi pasar."
Ancaman Hukuman Serius
Jika terbukti bersalah, individu-individu yang terlibat dalam skema ini dapat menghadapi hukuman penjara hingga 25 tahun. Kasus ini menyoroti risiko yang ada di dunia cryptocurrency serta konsekuensi serius yang dapat ditimbulkan dari keterlibatan dalam kegiatan penipuan.
Kesimpulan: Waspadai Risiko di Ruang Crypto
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi investor dan pelaku di industri cryptocurrency untuk tetap waspada dan terinformasi. Keterlibatan dalam praktik penipuan dapat berujung pada konsekuensi hukum yang berat, dan penting bagi setiap individu untuk melakukan penelitian yang mendalam sebelum berinvestasi.
Cara Beli Crypto di Bittime
Ingin trading jual beli Bitcoin dan investasi crypto dengan mudah? Bittime siap membantu! Sebagai exchange crypto Indonesia yang terdaftar resmi di Bappebti, Bittime memastikan setiap transaksi aman dan cepat.
Mulai dengan registrasi dan verifikasi identitas, lalu lakukan deposit minimal Rp10.000. Setelah itu, kamu bisa langsung beli aset digital favoritmu!
Cek kurs BTC to IDR, ETH to IDR, SOL to IDR dan aset kripto lainnya untuk mengetahui tren crypto market hari ini secara real-time di Bittime.
Disclaimer: Pandangan yang diungkapkan secara eksklusif milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan platform ini. Platform ini dan afiliasinya menolak segala tanggung jawab atas keakuratan atau kesesuaian informasi yang disediakan. Ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran keuangan atau investasi.
