Modus Baru Money Laundry dengan Aset Kripto dan Koin Game
2024-08-27
Bittime - Belakangan ini, kejahatan pencucian uang atau money laundry sudah merambah ke dunia digital, seperti aset kripto dan koin game. Otoritas hukum pun kini semakin ketat memerangi money laundry yang melibatkan aset digital.
Kasus Money Laundry Meningkat
Baru-baru ini, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung Tiongkok mengeluarkan interpretasi hukum terbaru mengenai masalah yang berkaitan dengan penerapan undang-undang dalam menangani kasus kejahatan money laundry.
Dalam interpretasi ini, transaksi aset virtual secara tegas dimasukkan sebagai salah satu metode money laundry. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan yang semakin canggih ini.
Dalam 3 tahun terakhir, pengadilan Tiongkok telah menyelesaikan 2.406 kasus pidana terkait money laundry dalam sidang tingkat pertama, dengan melibatkan 2.978 orang. Angka ini menunjukkan betapa serius dan meluasnya kejahatan ini.
Baca Juga: Token Pembayaran Digital Menjadi Sarana Pencucian Uang Baru di Singapura
Modus Baru dalam Money Laundry
Seiring dengan berkembangnya teknologi, para pelaku kejahatan terus mengembangkan metode kejahatan. Penggunaan aset virtual, koin game, platform scoring, hingga hadiah siaran langsung menjadi modus baru yang digunakan oleh para pelaku.
Hal ini menambah tantangan baru bagi otoritas hukum untuk mendeteksi dan menindak kejahatan money laundry yang dilakukan dengan cara-cara ini. Namun, dengan aturan baru yang telah diterbitkan, Tiongkok bertekad untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan money laundry, termasuk yang menggunakan aset virtual sebagai alatnya.
Aset Virtual Sebagai Sarana Money Laundry
Menurut peraturan terbaru, transfer dan konversi hasil kejahatan serta manfaatnya melalui transaksi aset virtual dan pertukaran aset keuangan dapat diidentifikasi sebagai kejahatan money laundry.
Ini berarti bahwa transaksi semacam itu dapat dikategorikan sebagai tindakan “menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul serta sifat dari hasil kejahatan" sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pidana.
Dengan aturan ini, pengadilan akan menghukum dengan tegas para pelaku money laundry yang menggunakan aset virtual seperti aset kripto dan koin game.
Baca Juga: Binance dan CZ Dikenai Tuduhan Pencucian Uang?
Cara Beli Crypto with Bittime
Kamu bisa beli dan jual aset crypto dengan cara yang mudah dan aman melalui Bittime. Bittime adalah satu aplikasi kripto terbaik di Indonesia yang sudah resmi terdaftar Bappebti.
Untuk bisa beli aset crypto di Bittime, pastikan kamu telah melakukan registrasi dan menyelesaikan verifikasi identitas. Selain itu, pastikan juga kalau kamu punya saldo yang cukup dengan melakukan deposit sejumlah dana ke wallet. Sekadar informasi, minimal pembelian aset di Bittime adalah Rp10.000. Setelah itu, barulah kamu bisa melakukan pembelian aset crypto di aplikasi.
Pantau pergerakan grafik harga Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) dan kripto lainnya untuk mengetahui tren crypto market hari ini secara real-time di Bittime.
Disclaimer: Pandangan yang diungkapkan secara eksklusif milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan platform ini. Platform ini dan afiliasinya menolak segala tanggung jawab atas keakuratan atau kesesuaian informasi yang disediakan. Ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran keuangan atau investasi.
